370 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त ! Cryptocurrency Exchange पर ED का बड़ा एक्शन! |पूरी जानकारी|!

आने वाले वर्षों में क्रिप्टोकरेंसी का क्या होगा? ये सवाल वास्तव में पहले पूछे गए हैं । इस बीच, देश में व्यवसायों के खिलाफ जांच की जा रही है जो क्रिप्टोकरेंसी के आदान-प्रदान के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं, चौड़ाई में बढ़ रहे हैं । वज़ीरक्स के नाम से जाने जाने वाले क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पहले सप्ताह में ली गई थी, जबकि कुछ दिनों बाद गुरुवार को वाउल्ड एक्सचेंज की संपत्ति ली गई थी ।

370 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई ।

गुरुवार को ईडी, जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है, ने वाउल्ड से संबंधित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया, जिनकी कीमत 370 करोड़ रुपये थी । इस बीच, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस ने सोमवार को खुलासा किया कि वह वज़ीरक्स के साथ अपनी ऑफ-चेन फंड ट्रांसफर साझेदारी को समाप्त कर रहा था।

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर ED का बड़ा एक्शन

वज़ीरक्स के खिलाफ ईडी जो कानूनी कार्रवाई करना चाहता है, वह पहले ही शुरू हो चुकी है । प्रवर्तन निदेशालय उन आरोपों पर गौर कर रहा है कि वजीरिक्स ने गुप्त वॉलेट से 2,790 करोड़ रुपये की मूल्य वाली क्रिप्टोकरंसी संपत्ति भेजी थी ।

यह भी पढ़ें: राजस्थान अपना खाता | अपना खाता राजस्थान ऑनलाइन जांच | Apna Khata Rajasthan

क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच

इसके अलावा, प्रवर्तन विभाग कई भारतीय गैर-बैंकिंग वित्तीय संगठनों (एनबीएफसी) और उनके साथ काम करने वाली फिनटेक कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को देख रहा है । आरबीआई द्वारा स्थापित ऋण मानदंडों का उल्लंघन करने और ग्राहकों के व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करने के लिए फिनटेक कंपनियों से संबद्ध एनबीएफसी के खिलाफ ये जांच की जा रही है । समवर्ती रूप से, ऋण पर उच्च ब्याज दर प्राप्त करने के लिए उधारकर्ताओं के संबंध में दुर्व्यवहार और धमकाने के आरोपों की जांच भी की जा रही है ।

जांच एजेंसी के मुताबिक, चीनी कंपनियां बड़ी संख्या में फिनटेक कंपनियों में निवेश कर रही हैं, बावजूद इसके कि आरबीआई उन्हें एनबीएफसी लाइसेंस देने में असमर्थ है । इस परिस्थिति के आलोक में, उन्होंने ऋण संचालन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश करने का निर्णय लिया और अपने लाइसेंस पर काम करने के लिए बंद एनबीएफसी व्यवसायों के साथ समझौते किए ।

इन वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों

जैसे ही मामले की आपराधिक जांच चल रही थी, इन फिनटेक व्यवसायों की एक अच्छी संख्या ने अपने संचालन को बंद कर दिया और उनके द्वारा किए गए भारी मुनाफे के बारे में दावा किया । जांच में यह भी पता चला कि फिनटेक कंपनियों ने इस पैसे का इस्तेमाल क्रिप्टोकरेंसी की बड़े पैमाने पर खरीदारी करने के लिए किया,

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर ED का बड़ा एक्शन

जिसे उन्होंने देश के बाहर भेजकर पीछा किया । ईडी के अनुसार, वर्तमान में इन कंपनियों या उनकी आभासी संपत्ति के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

यह भी पढ़ें: Laal Singh Chaddha फिल्म में भारतीय सेना और सिखों का अपमान किया गया हैं! |पूरी जानकारी|!

वज़ीरक्स द्वारा किए गए विरोधाभासी दावे

इस जांच के संबंध में जांच एजेंसी ने क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज कारोबार को सम्मन दिया है । यह पता चला है कि अधिकांश मौद्रिक लेनदेन वज़ीरक्स का उपयोग करके किए गए थे, और अधिग्रहित क्रिप्टो संपत्ति को बाद में एक अलग देश में स्थित एक अज्ञात वॉलेट में ले जाया गया था ।

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर ED का बड़ा एक्शन

ईडी के अनुसार, वज़ीर क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर में कई क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज संगठनों के साथ ऑनलाइन समझौते किए । लेकिन अभी तक, वजीरक्स के एमडी निस्चल शेट्टी से जो जानकारी प्राप्त हुई थी, साथ ही जैनमाई के दावों के बीच असमानता का पता चला है । इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए, ईडी ने अपनी जांच का दायरा व्यापक कर दिया है और कंपनी के बैंक खातों पर पकड़ बना ली है ।